Проверка контрагентов

 

Декларатор предоставляет услуги по проверке физических лиц по признаку вхождения в круг публичных должностных лиц (замещение государственной должности, нахождение на государственной службе, работа в бюджетных организациях) для проведения проверки в соответствии с нормами 115-ФЗ и по принципам AML, KYC и другими основополагающими в современном финансовом или смежных секторах.

 

Услуга состоит в настройке автоматизированного доступа к АПИ Декларатора и предоставлении актуальной информации из постоянно пополняемой базы данных. Пакет услуг предполагает консультирование и настройку взаимодействия системы клиента с Декларатором. Для подключения услуги требуется заключения договора, услуга предоставляется только юридическим лицам и по безналичной оплате.

 

 

Дополнительные вопросы можете направлять на mail@declarator.org